Curso de Lavagem de Dinheiro
Especialista do curso
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
Neste curso prático e conciso, aprenda a identificar e analisar transações suspeitas, aplicar medidas preventivas e corretivas em instituições financeiras, e dominar a legislação portuguesa e europeia sobre prevenção da lavagem de dinheiro. Desenvolva competências essenciais para o papel do analista de compliance, incluindo investigação de crimes financeiros, comunicação eficaz com autoridades e elaboração de relatórios claros, garantindo integridade e proteção do sistema financeiro em Portugal.
Diferenciais da Apoia
Desenvolva competências
Fortaleça o desenvolvimento das competências práticas listadas abaixo
Análise de transações suspeitas: Identifique padrões e sinais de alerta financeiros eficazmente.
Investigação de crimes financeiros: Aplique metodologias e documente processos com rigor.
Comunicação profissional: Elabore relatórios claros e comunique-se com autoridades e direção.
Implementação de compliance: Desenvolva políticas internas e promova a formação de colaboradores.
Conhecimento legal: Domine a legislação portuguesa e europeia sobre prevenção da lavagem de dinheiro.
Sumário sugerido
Carga horária: entre 4 e 360 horas
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária.
- Escolha por qual capítulo começar
- Adicione ou remova capítulos
- Aumente ou diminua a carga horária do curso
Exemplos de capítulos que poderá adicionar
Será possível gerar mais capítulos como os exemplos abaixo
Este é um curso livre, focado no desenvolvimento pessoal e profissional. Não equivale a um curso técnico, de graduação ou pós-graduação, mas oferece conhecimento prático e relevante para a sua carreira.